Житель Екатеринбурга получил десять лет колонии за незаконные валютные операции на 3,3 млрд рублей

В суде установлено, что Бужин в период с июля по декабрь 2013 года, используя расчетный счет своего предприятия, открытый в филиале одного из банков, представил туда заведомо недостоверные документы на перечисление денежных средств.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО "Манибург" Алексея Бужина. Он признан виновным в соответствии с пунктом "а" части 3 статьи 193:1 Уголовного кодекса РФ — в совершении операций в особо крупном размере по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов по таким операциям, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, сообщает Генпрокуратура РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

05.04.2018 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.