bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

Четырех человек будут судить в Москве за незаконные обнальные операции с доходом в 54 млн рублей


Фигурантами дела по статье 172 Уголовного кодекса выступают четыре человека — участники организованной группы. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. Доход злоумышленники получали в виде комиссионного вознаграждения. Для перечисления денежных средств участники группы использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. Электронные платежные поручения они составляли в специальной компьютерной программе. Установлено, что в результате противоправной деятельности обвиняемые извлекли незаконный доход на общую сумму около 54 млн рублей. В настоящее время всем участникам группы предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом противоправном деянии.

В Москве направлено в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с доходом в размере около 54 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

06.04.2018 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.


© 2016 - 2021 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru