ЕС разрабатывает план по ужесточению общеевропейских правил борьбы с отмыванием денег

Конфиденциальный документ от 31 августа был подготовлен после раскрытия случаев отмывания денег в банках на Мальте, в Латвии, Эстонии и Дании, а также через нидерландский банк ING. Предлагаемые меры включают более тесное сотрудничество между ЕС и национальными агентствами, которые отвечают за противодействие финансовым преступлениям и надзор за банками. Еврокомиссия признает, что в данный момент "могут быть пробелы в надзорных рамках ЕС" для борьбы с отмыванием денег. Для их устранения рассматривается возможность создания единого органа Евросоюза по борьбе с отмыванием денег, что позволило бы централизовать надзор. В плане также рекомендуется предоставить больше полномочий Европейскому банковскому управлению (EBA), которое тоже регулирует этот сектор.

ЕС разрабатывает предварительный план по ужесточению общеевропейских правил борьбы с отмыванием денег после ряда скандалов в банках, сообщает Reuters со ссылкой на документ, подготовленный Еврокомиссией, говорится в сообщении пресс-службы.

06.09.2018 Финансовые новости