Аудиторам придется выявлять сомнительных клиентов и сообщать о них в финразведку

Рекомендации были представлены аудиторам в четверг на круглом столе, организованном Минфином и Росфинмониторингом. Документ предписывает аудиторам выявлять риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) и уведомлять о сомнительных клиентах или их операциях финразведку. Методические рекомендации уже утверждены рабочим органом совета по аудиторской деятельности при Минфине, а на следующей неделе будут утверждены самим советом. То есть станут обязательными для применения. Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснил газете, что данный документ был принят во исполнение требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Росфинмониторинг разработал для аудиторов методические рекомендации, как выявлять сомнительные сделки клиентов и сообщать об этом в финразведку, пишет "Коммерсант", говорится в сообщении пресс-службы.

07.12.2018 Финансовые новости