Росфинмониторинг нашел в "панамском досье" более 4 тыс компаний россиян

Многие из них связаны с "губернаторским, депутатским и министерским корпусом", сообщил Андреев. Граждане США контролируют 3066 компаний из "панамского досье", граждане Украины — 470, следует из данных Росфинмониторинга. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России (а также США) — Британские Виргинские острова, на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы, добавил Андреев.

Росфинмониторинг при проверке "панамского досье" нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая на конференции "Приоритетные направления антикоррупционной политики в РФ и мире" в НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК. Эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

10.12.2018 Финансовые новости