ГД в третьем чтении приняла поправки о контроле за подозрительными финансовыми операциями

"Законом расширяется "перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операций по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков". В соответствии с ним банки обязаны будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных денежных средств с платежных карт, выпущенных кредитными организациями в определенных государствах и на определенных территориях", — говорится в сообщении. Конкретный перечень после вступления закона в силу также определит Росфинмониторинг. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

Госдума в третьем чтении приняла проект поправок в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" о кокнтроле за подозрительными операциям по платежным картам. Об этом сообщается в пресс-релизе ГД, говорится в сообщении пресс-службы.

18.12.2018 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.