Количество жалоб на подозрительные трансакции в Британии достигло рекорда

За период с апреля 2017 по март 2018 года британские власти получили в общей сложности 463,9 тыс запросов на проверку по причине подозрительной финансовой активности. Это почти на 10% больше, чем годом ранее. Число обращений к регулятору с просьбой проверить финансовые операции на причастность к отмыванию средств также выросло — на 20%. Всего за указанный период британские граждане и организации обратились в NCA с просьбой проверить 22,2 тыс случаев такого рода. При этом, отмечает агентство, результатом таких проверок стало 31 уголовное дело. Большая часть обращений — около 80% от общего числа — с просьбой провести проверку NCA получает от банков, на втором месте по числу обращений — строительные кооперативы (4,2%).

В Великобритании в 2017-2018 годах до рекордного уровня выросло число сообщений от граждан и организаций о подозрительных финансовых операциях. Об этом говорится в ежегодном отчете британского Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA), говорится в сообщении пресс-службы.

10.01.2019 Финансовые новости