bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

В Москве задержаны пять человек за незаконный обнал


"Установлено, что злоумышленники предоставляли коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств. За это они получали вознаграждение от 7% до 13% от перечисленных сумм. По предварительным оценкам, сумма дохода, полученного в результате незаконных финансовых операций, превысила 90 млн рублей", — говорится в сообщении. Сотрудники полиции провели на территории Московского региона 13 обысков по местам жительства подозреваемых и в помещении, арендованном ими под офис. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Пяти фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Москве полиция задержала пять человек по подозрению в ведении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Москве, говорится в сообщении пресс-службы.

14.05.2019 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансовые новости «Банкс СИТИ» события недели:

27.01.2021 СМИ: Кабмин изучает возможность снижения налога для ресторанов и отелей

27.01.2021 БНА раскрыл детали переговоров о долгах Мамута на 23,5 млрд рублей

26.01.2021 Аналитики прогнозируют укрепление рубля и рост рынка акций в 2021 году

26.01.2021 Исследование: работодатели хотят знать местонахождение удаленных сотрудников

26.01.2021 Минтруд установил размер прожиточного минимума за III квартал 2020 года


26.01.2021 Исследование: рост цен на ЖКУ в пандемическом году оказался минимальным за 19 лет

26.01.2021 Одобрено во втором чтении продление перехода с ЕНВД на "упрощенку" до 31 марта

26.01.2021 ЦБ: гибкость управления ПИФами для квалифицированных инвесторов повысится

26.01.2021 Сенат США утвердил кандидатуру экс-руководителя ФРС Йеллен на пост главы Минфина

26.01.2021 СМИ: к контролю цен на продукты подключилась ФНС


© 2016 - 2021 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru