bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

В Москве задержаны пять человек за незаконный обнал


"Установлено, что злоумышленники предоставляли коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств. За это они получали вознаграждение от 7% до 13% от перечисленных сумм. По предварительным оценкам, сумма дохода, полученного в результате незаконных финансовых операций, превысила 90 млн рублей", — говорится в сообщении. Сотрудники полиции провели на территории Московского региона 13 обысков по местам жительства подозреваемых и в помещении, арендованном ими под офис. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Пяти фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Москве полиция задержала пять человек по подозрению в ведении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Москве, говорится в сообщении пресс-службы.

14.05.2019 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансовые новости «Банкс СИТИ» события недели:

01.06.2020 В ВТБ предупредили о риске пересмотра всех инвестиционных соглашений прошлых лет из-за действий ФАС

01.06.2020 Путин назвал качества, определяющие успех в жизни

01.06.2020 ПФР направил семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет первые выплаты на 146 млрд рублей ?

01.06.2020 РСПП заявил об отсутствии у 20% компаний РФ средств для выплаты зарплат и налогов

01.06.2020 Аналитики предупредили об экономических проблемах в 58 регионах


31.05.2020 Исследование: потребление в РФ начало восстанавливаться к показателям февраля

30.05.2020 Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов пятницы

29.05.2020 Чистая прибыль группы "СОГАЗ" по МСФО в 2019 году составила 49 млрд рублей

29.05.2020 Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов

29.05.2020 Минэкономразвития предлагает бизнесу перейти на международные стандарты


© 2016 - 2020 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru