bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

В Москве задержаны пять человек за незаконный обнал


"Установлено, что злоумышленники предоставляли коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств. За это они получали вознаграждение от 7% до 13% от перечисленных сумм. По предварительным оценкам, сумма дохода, полученного в результате незаконных финансовых операций, превысила 90 млн рублей", — говорится в сообщении. Сотрудники полиции провели на территории Московского региона 13 обысков по местам жительства подозреваемых и в помещении, арендованном ими под офис. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Пяти фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Москве полиция задержала пять человек по подозрению в ведении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Москве, говорится в сообщении пресс-службы.

14.05.2019 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансовые новости «Банкс СИТИ» события недели:

21.05.2019 Минфин намерен свернуть оформление ИИС с налоговым вычетом за взнос

20.05.2019 20 мая. Главное за минуту: доходы россиян падают, зарплаты в Москве растут

20.05.2019 На акцию "Ночь музеев" в отделениях ЦБ по всей России пришли более 30 тыс человек

20.05.2019 Предприниматели с долгами по налогам до 50 тыс рублей смогут получать льготные кредиты

19.05.2019 Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии


17.05.2019 СМИ: Венесуэла продала около 14 тонн золота на 570 млн долларов за две недели

17.05.2019 Чистая прибыль группы "Открытие" за I квартал выросла почти в три раза — до 23,8 млрд рублей

17.05.2019 "МегаФон" пока не видит предпосылок для делистинга с Мосбиржи

17.05.2019 ЦБ: в апреле наметились предпосылки для дальнейшего замедления инфляции

17.05.2019 "Билайн" представляет новые тарифы для семьи


© 2016 - 2019 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru