bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

В Москве задержали аферистов, заработавших 37 млн рублей на обналичке


По ее словам, подозреваемые проводили незаконные банковские операции через счета фиктивных подконтрольных организаций. "За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%, доход от незаконных операций составил свыше 37 миллионов рублей", — сообщила Волк. В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе "Банк-клиент", а также другие предметы и документы. Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". По данному делу задержаны мужчина и три женщины, один из фигурантов отправлен под домашний арест, остальные отпущены под подписку о невыезде.

Столичные полицейские задержали четырех человек, которые "заработали" 37 млн рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится в сообщении пресс-службы.

19.06.2019 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансовые новости «Банкс СИТИ» события недели:

23.07.2019 Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

22.07.2019 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВБРР на уровне "AA-(RU)" с "позитивным" прогнозом

22.07.2019 Рубль завершил основную валютную сессию незначительным ослаблением к доллару и евро

22.07.2019 UniCredit может сократить до 10 тыс сотрудников в рамках новой стратегии

22.07.2019 СП считает преждевременной поправку о праве тратить ФНБ на экспортные кредиты


21.07.2019 В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в размере 7 млн долларов

21.07.2019 Британский глава Минфина намерен уйти в отставку до смены премьера

20.07.2019 Кабмин одобрил создание единого ресурса с данными о населении России

19.07.2019 Новый дизайн цифрового государства будет представлен осенью

19.07.2019 Путин: сильно ограничивать рост цен на моторное топливо опасно


© 2016 - 2019 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru