bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

Трех жителей Томска будут судить за незаконную обналичку 690 млн рублей


В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции была пресечена деятельность трех жителей Томска. Из сообщения полиции следует, что им инкриминируется незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ) и незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору (пункт "б" части 2 статьи 173:1 УК). По данным следствия, обвиняемые в период с 2010 по 2018 год организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через незаконные банковские операции. За восемь лет они незаконно обналичили более 690 млн рублей.

В Томской области направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств, сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

25.06.2019 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансовые новости «Банкс СИТИ» события недели:

12.12.2019 Рубль завершил основную валютную сессию укреплением на отметках ниже 63 и 70 рублей к доллару и евро

12.12.2019 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

12.12.2019 Госдума утвердила во втором чтении систему платежей на основе единого казначейского счета

12.12.2019 Deloitte: новогодний бюджет россиянина вырос на 14%

12.12.2019 Силуанов: профицит бюджета по итогам 2019 года составит 1,7% ВВП


12.12.2019 Микробизнесу могут упростить получение льготных кредитов

11.12.2019 ЦБ: объем активов на брокерских счетах превысил 10 трлн рублей

11.12.2019 Проведен первый в продовольственном ретейле платеж через СБП по динамическому QR-коду

11.12.2019 БКС: торговая война и санкции могут поднять курс доллара в 2020 году до 70 рублей

11.12.2019 Песков назвал главную цель всех проектов в экономике


© 2016 - 2019 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru