bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

Трех жителей Томска будут судить за незаконную обналичку 690 млн рублей


В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции была пресечена деятельность трех жителей Томска. Из сообщения полиции следует, что им инкриминируется незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ) и незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору (пункт "б" части 2 статьи 173:1 УК). По данным следствия, обвиняемые в период с 2010 по 2018 год организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через незаконные банковские операции. За восемь лет они незаконно обналичили более 690 млн рублей.

В Томской области направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств, сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

25.06.2019 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансовые новости «Банкс СИТИ» события недели:

23.07.2019 Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

22.07.2019 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВБРР на уровне "AA-(RU)" с "позитивным" прогнозом

22.07.2019 Рубль завершил основную валютную сессию незначительным ослаблением к доллару и евро

22.07.2019 UniCredit может сократить до 10 тыс сотрудников в рамках новой стратегии

22.07.2019 СП считает преждевременной поправку о праве тратить ФНБ на экспортные кредиты


21.07.2019 В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в размере 7 млн долларов

21.07.2019 Британский глава Минфина намерен уйти в отставку до смены премьера

20.07.2019 Кабмин одобрил создание единого ресурса с данными о населении России

19.07.2019 Новый дизайн цифрового государства будет представлен осенью

19.07.2019 Путин: сильно ограничивать рост цен на моторное топливо опасно


© 2016 - 2019 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru