В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Поэтому предложено полностью изменить систему информирования банков об "отказниках". В законопроекте, например, предлагается устанавливать какие-то критерии или ограничивать банки в принятии мер по защите от вовлечения в схемы легализации преступных доходов, что прямо противоречит мировой сложившейся практике и рекомендациям ФАТФ.

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, сообщают "Известия" . В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с "отказником" договорные отношения. Такие предложения содержатся в заключении НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР) на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки. Поправки к закону не решат проблему ошибочных отказов и создадут почву для развития новых схем легализации преступных доходов, отметил замглавы НСФР Александр Наумов, говорится в сообщении пресс-службы.

29.07.2019 Финансовые новости