bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

ЕС осенью вернется к определению "черного списка" стран по отмыванию денег


Еврокомиссар сообщила газете, что к октябрю ЕК представит обновленную методологию для выявления зарубежных юрисдикций, которые не в состоянии устранить риски отмывания денег и финансирования терроризма. По словам Йоуровой, ЕК будет продвигать новый "черный список", используя новую методологию, разработанную в сотрудничестве с властями стран ЕС. "Государства-члены ЕС критически отнеслись к методологии по двум причинам: их недостаточное участие в процессе и недостаточная коммуникация с территориями, которые могут быть включены в список. Мы учли этот момент и сказали, что нам нужно пораньше связаться с государствами, которые могут появиться в списке.

Еврокомиссия (ЕК) планирует осенью вернуться к работе над списком третьих стран, которые обвиняются в отмывании денег после того, как предыдущий список был отклонен в марте Советом ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Веру Йоурову (Vera Jourova), говорится в сообщении пресс-службы.

19.08.2019 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансовые новости «Банкс СИТИ» события недели:

27.01.2020 ФАС выдала предписание компании "Юнитраст" за рекламу высокодоходных инвестиций

27.01.2020 "Золотая корона" поможет партнерам реализовать сервис оплаты товаров и услуг через СБП

27.01.2020 Мишустин назначил новых замов руководителя ФНС

27.01.2020 Приток средств в российские фонды может приостановиться

26.01.2020 Исследование: почти 80% дохода студенты в Москве тратят на аренду квартиры


25.01.2020 В "МТС назвали самые популярные маршруты для внутреннего туризма в новогодние праздники

25.01.2020 Исследование: треть работодателей в РФ оказались не рады электронным трудовым книжкам

24.01.2020 Объем рынка микрозаймов в РФ в 2019 году превысил 220 млрд рублей

24.01.2020 Минтруд предлагает увеличить бюджет программы маткапитала почти на 40%

24.01.2020 Льготную ипотеку предложили распространить на приезжающих в ДФО молодых специалистов


© 2016 - 2020 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru