АСВ выявило необычную схему вывода средств при банкротстве банка "Енисей"

Незадолго до отзыва лицензии банк приобрел у коллекторского агентства "ЦЗ Инвест" по номиналу права требования к 44,6 тыс частных клиентов на сумму 3,4 млрд рублей, следует из документов суда, где АСВ оспорило эту операцию. Сумма сделки составила почти 50% от активов кредитной организации (7,95 млрд рублей по состоянию на 1 января 2017 года). В ходе проверки кредитных договоров АСВ после ранжирования их по величине остатка долга было выбрано 800 наиболее крупных заемщиков. Бюро кредитных историй подтвердило выдачу кредитов, однако их размер был меньше, а выдача осуществлялась в более ранний период, то есть банку были уступлены несуществующие права требования.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в рамках работы по удовлетворению прав требований кредиторов банка "Енисей" (лицензия отозвана в феврале 2017 года) столкнулось с необычной схемой вывода средств с участием коллекторов, пишет "Коммерсант", говорится в сообщении пресс-службы.

18.09.2017 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.