В Москве руководитель филиала банка обвиняется в незаконных финансовых операциях

"ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере около 15 миллионов рублей управляющему филиалом одного из банков и двум соучастникам", — сообщил врио начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. Установлено, что фигуранты, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, а также купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, "транзиту" и обналичиванию денежных средств с целью их вывода. За свои услуги обвиняемые получали материальное вознаграждение в виде процентов.

Управляющему филиалом одного из кредитно-финансовых учреждений и его сообщникам предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте столичной полиции, говорится в сообщении пресс-службы.

19.09.2017 Финансовые новости