bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

Идентификация адресатов почтовых переводов до 15 тыс рублей упрощена в первом чтении


Документ инициировала группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми на его основе нормативными правовыми актами, организации федеральной почтовой связи обязаны проводить полную идентификацию физических лиц при осуществлении или получении ими почтовых переводов денежных средств вне зависимости от суммы такого перевода.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет организациям федеральной почтовой связи возможность проведения упрощенной идентификации клиентов — физических лиц, которые проводят или получают почтовые денежные переводы на сумму, не превышающую 15 тыс рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

08.10.2019 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансовые новости «Банкс СИТИ» события недели:

14.10.2019 Счетная палата назвала объем долгов россиян по налогам и платежам

14.10.2019 АСВ: вновь выбранным организациям предлагается передавать потребкредиты частных клиентов

14.10.2019 В самозанятые могут записать приезжих из стран СНГ

13.10.2019 К сервису безналичной оплаты чаевых Visa присоединились почти 100 заведений

13.10.2019 Команда блокчейн-проекта Павла Дурова может перенести запуск платформы


13.10.2019 МТС предлагают комплексную подготовку школьников к ОГЭ и ЕГЭ

12.10.2019 "МигКредит" представил новый продукт "Заем наличными под залог ПТС"

11.10.2019 Карты Visa и Mastercard могут подключить к оплате за проезд в транспорте

11.10.2019 В ВТБ не видят оснований не выплатить дивиденды в 50% прибыли по итогам года

11.10.2019 РСХБ научит аграриев продвигать свой бренд, начал создание цифровой экосистемы для фермеров


© 2016 - 2019 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru