bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

Идентификация адресатов почтовых переводов до 15 тыс рублей упрощена в первом чтении


Документ инициировала группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми на его основе нормативными правовыми актами, организации федеральной почтовой связи обязаны проводить полную идентификацию физических лиц при осуществлении или получении ими почтовых переводов денежных средств вне зависимости от суммы такого перевода.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет организациям федеральной почтовой связи возможность проведения упрощенной идентификации клиентов — физических лиц, которые проводят или получают почтовые денежные переводы на сумму, не превышающую 15 тыс рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

08.10.2019 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансовые новости «Банкс СИТИ» события недели:

17.02.2020 ЦБ успешно завершил пилотный проект в регулятивной "песочнице"

17.02.2020 "Ренессанс Кредит" объявил финансовые результаты за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета

17.02.2020 В ОЭСР рекомендуют децентрализованное привлечение иностранных инвестиций

17.02.2020 Кабмин предложил проверку исполнения указов президента

16.02.2020 Forbes сообщил о новом российском долларовом миллиардере


16.02.2020 Исследование: четверть россиян не знает, зачем досрочно выплачивать ипотеку

15.02.2020 Правительство поручило представить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам в РФ

14.02.2020 ЦБ определил среднерыночные значения полной стоимости кредита за IV квартал 2019 года

14.02.2020 Сотовая связь МТС на трассе М-11 заработает с апреля

14.02.2020 Гендиректор "Билайна" досрочно покинет компанию в июне 2020-го


© 2016 - 2020 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru