FATF раскритиковала антиотмывочные правила в РФ

Сейчас порог для направления сообщений о подозрительных операциях составляет 600 тыс рублей для трансакций с деньгами частных клиентов, 3 млн рублей для операций с недвижимостью и 10 млн рублей — для перечислений, связанных с оборонным комплексом. Из-за автоматизации процессов объем информации для проверки постоянно растет, что может увеличить количество отказов в проведении платежей и привести к прекращению деловых отношений с юрлицом из-за опасений отмывания средств, говорится в отчете. По словам экспертов, более эффективно, если банк сам будет выявлять подозрительную деятельность клиента, а не впустую отправлять миллионы сообщений.

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) раскритиковала РФ за слишком низкий порог суммы, свыше которой банки обязаны отчитываться об операциях, пишут "Известия" . Об этом говорится в отчете организации, говорится в сообщении пресс-службы.

18.12.2019 Финансовые новости