bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

В Москве ушло в суд дело о теневом банкинге с доходом в 1 млрд рублей и выводе денег за рубеж


"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности и вывода денежных средств за рубеж", — рассказал врио начальника управления информации и общественных связей московского главка МВД полковник внутренней службы Юрий Титов. Предварительным следствием установлено, что в период с 2009 по 2015 год обвиняемые, используя ряд подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции, в результате которых извлекли доход в размере около 1 млрд рублей. Кроме того, фигуранты совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и российских рублях на банковские счета юрлиц-нерезидентов, расположенных в ряде иностранных государств.

В Москве предстанут перед судом обвиняемые в крупномасштабной незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств за рубеж. Об этом сообщается на сайте столичной полиции, говорится в сообщении пресс-службы.

23.06.2017 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.


© 2016 - 2020 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru