bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ

В Москве ушло в суд дело о теневом банкинге с доходом в 1 млрд рублей и выводе денег за рубеж


"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности и вывода денежных средств за рубеж", — рассказал врио начальника управления информации и общественных связей московского главка МВД полковник внутренней службы Юрий Титов. Предварительным следствием установлено, что в период с 2009 по 2015 год обвиняемые, используя ряд подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции, в результате которых извлекли доход в размере около 1 млрд рублей. Кроме того, фигуранты совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и российских рублях на банковские счета юрлиц-нерезидентов, расположенных в ряде иностранных государств.

В Москве предстанут перед судом обвиняемые в крупномасштабной незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств за рубеж. Об этом сообщается на сайте столичной полиции, говорится в сообщении пресс-службы.

23.06.2017 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.

Финансовые новости «Банкс СИТИ» события недели:

30.09.2023 Минпромторг задумал увеличить скидку на приобретение электромобилей

30.09.2023 Рекордная сумма. Стало известно, как вырос объем выдачи ипотеки в августе

29.09.2023 Сбер предотвратил хищение у клиента рекордной суммы средств

29.09.2023 Отменят ли налог на длинные вклады, ЦБ говорит о перегреве рынка ипотеки. Главное за день

29.09.2023 Риски ареста. Авиакомпаниям рекомендовали отказаться от полетов за границу на самолетах ГТЛК


29.09.2023 Норвегия запретит въезд в страну авто с российскими номерами

29.09.2023 Стало известно, как вырастет прожиточный минимум в РФ в 2024 году

27.09.2023 Выбор новых автомобилей на российском рынке еще больше сузится после 1 октября

26.09.2023 Минэкономразвития ожидает укрепления российской валюты до 87,5 рубля за доллар

25.09.2023 Пенсионерам проиндексируют пенсии на 7,5%, новая схема мошенников. Главное за день


© 2016 - 2023 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru