В суд Москвы направлено дело о выводе за рубеж более 1 млрд рублей

"Обвиняемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч 2 ст 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п п. "а", "б" ч 3 ст 193:1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)", — говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, обвиняемый, являясь участником преступного сообщества, организовал регистрацию нескольких фиктивных юридических лиц, через которые по подложным документам выводились денежные средства в иностранной валюте на счета подконтрольных злоумышленникам организаций, зарегистрированных за рубежом.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в причастности к выводу за рубеж более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства, говорится в сообщении пресс-службы.

15.01.2020 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.