В Чечне возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чечне ООО "Стройпроф" зарегистрировано в качестве юридического лица. Однако указанное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо. Несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, организациями, находящимися в других регионах Российской Федерации, на расчетный счет общества перечислены денежные средства в размере около 57 млн рублей. Указанные денежные средства путем совершения незаконных банковских операций обналичены с использованием счетов физических лиц и в последующем выведены в наличное обращение. Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от уплаты налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 18,3 млн рублей.

В Чеченской Республике прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, говорится в сообщении пресс-службы.

10.10.2017 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.