В Москве пяти участникам ОПГ предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности

Как уточняется, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД совместно с бойцами Росгвардии задержали пятерых участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Оперативники установили, что злоумышленники, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за комиссионное вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 14 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Троим подозреваемым был назначен домашний арест, остальным — подписка о невыезде. Фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.

В Москве задержанным участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

11.10.2017 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.