bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

В Казани задержаны восемь человек по делу о банковском мошенничестве на 50 млн рублей


"Следствием установлено, что сообщество действовало на протяжении двух лет в составе трех самостоятельно действующих групп, объединенных единым умыслом на совершение незаконных банковских операций и извлечение дохода путем обналичивания и транзита денежных средств. Одной из групп организатор сообщества — 49-летний житель Казани — руководил лично. Управление двумя другими он поручил своим знакомым. В рамках отведенной каждому роли злоумышленники подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках Республики Татарстан расчетные счета подконтрольным юридическим лицам, производили снятие наличных денежных средств со счетов. В результате — извлекли доход свыше 50 миллионов рублей", — говорится в релизе.

Полицейские задержали в Казани восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится в сообщении пресс-службы.

26.06.2017 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансовые новости «Банкс СИТИ» события недели:

22.10.2020 Минтруд опроверг информацию о новом пособии для семей с детьми

21.10.2020 Госдума утвердила в первом чтении приостановку индексации окладов госслужащих в 2021 году

21.10.2020 Отмена накопительной части пенсии может затронуть почти 76 млн россиян

21.10.2020 Законопроект о совершенствовании налогового администрирования принят в первом чтении

21.10.2020 Госдума ратифицировала соглашение о пенсии гражданам стран ЕАЭС


21.10.2020 Сенаторы одобрили продление упрощенного порядка выплат на первого или второго ребенка ?

21.10.2020 Ущерб от преступлений в РФ с начала года составил более 392 млрд рублей

21.10.2020 Путин не исключил "новых острых проблем" в мировой экономике

21.10.2020 ЦБ: заемщики вправе отказаться от дополнительных платных услуг

21.10.2020 Wildberries и "Русский Стандарт" выпустили приложение Razz для оплаты покупок по QR-коду через СБП


© 2016 - 2020 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru