В Казани задержаны восемь человек по делу о банковском мошенничестве на 50 млн рублей

"Следствием установлено, что сообщество действовало на протяжении двух лет в составе трех самостоятельно действующих групп, объединенных единым умыслом на совершение незаконных банковских операций и извлечение дохода путем обналичивания и транзита денежных средств. Одной из групп организатор сообщества — 49-летний житель Казани — руководил лично. Управление двумя другими он поручил своим знакомым. В рамках отведенной каждому роли злоумышленники подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках Республики Татарстан расчетные счета подконтрольным юридическим лицам, производили снятие наличных денежных средств со счетов. В результате — извлекли доход свыше 50 миллионов рублей", — говорится в релизе.

Полицейские задержали в Казани восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится в сообщении пресс-службы.

26.06.2017 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.