В Московской области перед судом предстанут обвиняемые в незаконном выводе за рубеж 60 млн евро

"Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества, незаконно выводивших за рубеж денежные средства. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе (части 1, 2 статьи 210 УК РФ), совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пункты "а, б" части 3 статьи 193:1 УК РФ — семь эпизодов), мошенничестве, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ — три эпизода)", — говорится в сообщении ведомства.

В Московской области перед судом предстанут пять человек, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе с целью незаконного вывода за рубеж более 60 млн евро, говорится в сообщении Следственного комитета России, говорится в сообщении пресс-службы.

27.11.2020 Финансовые новости