Путин подписал закон о лицах, контролирующих финансовые организации

Закон расширяет определение контролирующего лица, уточняет основания и процедуры привлечения к ответственности таких лиц, действиями (бездействием) которых причинены убытки негосударственному пенсионному фонду, страховой или кредитной организации. Разработка документа была вызвана сложностью судебных процессов, связанной с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций — банкротов. Согласно новым нормам, на финансовые организации возложена обязанность предоставлять в Банк России информацию о контролирующих лицах, а ЦБ получает полномочия по ведению соответствующих перечней и вынесению решения о признании кого-либо контролирующим лицом, если есть обоснованные предположения.

Президент России Владимир Путин подписал закон о лицах, контролирующих финансовые организации. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, передает ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы.

24.02.2021 Финансовые новости