Прокуратура Чечни возбудила дело о незаконной банковской деятельности

Установлено, что в июне 2016 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чечне в качестве юридического лица было зарегистрировано ООО "Ультрастрой". Несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет компании от коммерческих организаций поступило свыше 89 млн рублей. Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более 139 граждан. В свою очередь последние от ООО "Ультрастрой" денежные средства фактически не получали, поскольку иными лицами были обналичены с использованием их счетов. По выявленным нарушениям законодательства прокуратурой республики материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Прокуратура Чеченской Республики инициировала возбуждение уголовного дела о незаконной банковской деятельности, говорится в сообщении пресс-службы.

05.12.2017 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.