В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек

"В Петербурге ликвидирован подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками… По оперативным данным, "теневые" банкиры на протяжении четырех лет систематически осуществляли незаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств", — говорится в сообщении. Среди клиентов этих "банкиров" были как физические, так и юридические лица, "заинтересованные в сокрытии от налогового учета имеющихся у них доходов". В незаконной финансовой схеме были задействованы не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных ИП, зарегистрированных в Петербурге, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, утверждают правоохранители.

Группа домохозяек задержана в Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов, за четыре года им удалось "заработать" около 33,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, говорится в сообщении пресс-службы.

04.05.2021 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.