Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы

Ведомство рекомендует медиаторам проверять компании – участники спора на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок. К таким приметам относятся, например, непродолжительный период фактической деятельности компании и несоответствие масштабов бизнеса суммам и характеру возникшего из правоотношений спора, сообщается в материалах службы.

Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны, пишут "Известия" . Об этом сообщили в службе, уточнив, что в первом полугодии 2021-го число таких случаев выросло на 70%. Объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений возросли до 1,5 млрд рублей, уточнили в ЦБ. Ранее Росфинмониторинг предупреждал о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств, говорится в сообщении пресс-службы.

25.08.2021 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.