Суд заочно арестовал предполагаемого организатора пирамиды "КьюБиЭф"

Первыми в рамках расследования в Москве задержали 30-летнего соучредителя ООО "КьюБиЭф", ранее возглавлявшего кипрский офис компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву, а в Санкт-Петербурге — директора филиальной сети компании Владимира Пахомова.

По ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора крупной финансовой пирамиды ООО "Инвестиционная компания "КьюБиЭф" Романа Шпакова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и уже объявлен в международный розыск, пишет "Коммерсант" . Наложен арест на дорогостоящие иномарки, среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах, принадлежащие организациям, аффилированным с участниками группы. Уголовное дело, фигурантом которого является Шпаков, было возбуждено в апреле 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы.

07.10.2021 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.