Совфед одобрил закон о штрафах для организаций финрынка за непредоставление информации

Закон вводит ответственность организаций финансового рынка за намеренное непредоставление информации о клиенте, выгодоприобретателе и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих. Штраф также может грозить клиенту организации финансового рынка, если он предоставил неполную или недостоверную информацию о себе или выгодоприобретателях по запросу организации. Предусматривается также уточнение термина "финансовые активы" для целей регулирования автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами. Соответствующая информация представляется организацией финансового рынка по установленным форматам в ФНС только в электронной форме.

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, вводящий ответственность организаций финансового рынка за намеренное непредоставление Федеральной налоговой службе информации о клиенте, говорится в сообщении пресс-службы.

19.11.2021 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.