Путин подписал закон о платформе ЦБ "Знай своего клиента"

Как сообщалось ранее, речь идет о создании на базе Банка России централизованного информационного сервиса — платформы "Знай своего клиента". Вводится классификация юридических лиц и индивидуальных ИП по степени риска совершения ими подозрительных операций. Выделяются три группы риска: низкая, средняя и высокая. Закон предусматривает , что операции клиентов с низким уровнем риска должны проводиться беспрепятственно, банки не смогут применять в отношении них "отказные" полномочия. Для клиентов, отнесенных банком и регулятором к высокому уровню риска, устанавливается запрет на проведение всех операций. Такие лица, как правило, не ведут хозяйственную деятельность и специально создаются для проведения сомнительных операций.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных ИП в проведение подозрительных операций, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации, говорится в сообщении пресс-службы.

21.12.2021 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.