Росфинмониторинг отчитался, как сократились незаконный вывод денег за рубеж и обналичка

"В прошлом году совместно нам удалось снизить операции с признаками обналичивания примерно на 25%, а по выводу денег за рубеж, по сомнительным операциям, в том числе офшоры, — более 30%", — цитирует Чиханчина ТАСС . В октябре прошлого года глава Росфинмониторинга отмечал, что за последние годы стоимость незаконного обналичивания средств на теневом рынке выросла до 20% от суммы "обнала". Кнопка со ссылкой Ранее Росфинмониторинг предупредил банки о новом способе обналичивания денег через карты "Мир" — для этого используется туристический кэшбэк. Схему выявить сложно, рассказали участники рынка. Участниками схемы могут быть туристические фирмы и физические лица (клиенты или сотрудники компаний).

По итогам 2021 года число операций с признаками незаконного обналичивания средств в РФ сократилось на 25%, а незаконный вывод денег за рубеж, в том числе в офшоры, сократился более чем на 30%, сообщил на заседании Совета Федерации глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, говорится в сообщении пресс-службы.

08.07.2022 Финансовые новости