"Привлекали низкой ставкой". В Москве задержали обнальщиков с оборотом в 4,5 млрд рублей

В течение нескольких лет подпольные банкиры занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств. Самым популярным, по информации правоохранителей, был сервис по обналичиванию денег. "Использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков", — рассказала Ирина Волк.

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом в 4,5 млрд рублей, задержаны ряд подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, была создана нелегальная система банковского обслуживания с широким спектром услуг, говорится в сообщении пресс-службы.

22.07.2022 Финансовые новости