bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ

Юрист рассказала, какие операции по карте могут повлечь проверку ФНС


"Налоговая служба может получить информацию о возможных незаконных доходах из любых источников — ФНС вправе запросить данные о счетах гражданина в банке", — объяснила эксперт. Кнопка со ссылкой ЦБ разработал методичку с четкими критериями подозрительных переводов, напомнила Колотович. К ним относится движение средств по счету более 100 тыс рублей в день или 1 млн рублей в месяц, больше 30 операций по зачислению и списанию в день, больше 10 в день или 50 в месяц контрагентов. Также подозрительным считается, если на счете нет признаков обычной активности (покупка товаров, оплаты связи, ЖКХ), а между зачислением и списанием денег проходит меньше минуты, добавила эксперт.

Налоговая служба не следит за всеми переводами частных клиентов на постоянной основе. Но в ряде случаев ФНС может заинтересоваться движением средств на счете гражданина, рассказала Lenta. ru адвокат Надежда Колотович, говорится в сообщении пресс-службы.

05.03.2023 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.


© 2016 - 2024 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru