bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

Европейские банки ужесточили контроль за счетами состоятельных россиян


В связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с международными схемами уклонения от налогов европейские банки стали обновлять сведения о клиентах, чтобы избежать репутационных рисков, говорит руководитель практики "международное право и налоги" "Лемчик, Крупский и партнеры" Яна Семеняка.

Иностранные банки cтали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета, рассказали РБК несколько зарубежных банкиров и подтвердили опрошенные юристы. В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания видимости смены налогового резидентства", говорится в сообщении пресс-службы.

06.02.2018 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансовые новости «Банкс СИТИ» события недели:

14.06.2019 Глава "Газпром нефти": продление сделки ОПЕК+ сохранит цену нефти в 55—65 долларов за баррель

14.06.2019 Голикова предложила ввести в РФ новый вид социального страхования

14.06.2019 Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчеты в рублях и евро

13.06.2019 Минфин: РФ будет привлекать внешние займы независимо от дефицита или профицита бюджета

13.06.2019 Минфин сообщил об успешном прохождении проверки операторами ЭТП


13.06.2019 ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году

13.06.2019 Кредиторы предлагают "ЮТэйр" подумать о продаже вертолетной компании

13.06.2019 Дуров связал кибератаку на Telegram с беспорядками в Гонконге

11.06.2019 ЦБ раскрыл дополнительные меры для ограничения долговой нагрузки в необеспеченном кредитовании

11.06.2019 СМИ: "Русский Стандарт" оштрафован на 26 млн рублей за попытку взятки


© 2016 - 2019 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru