bankscity.ru
вКонтакте Банкс СИТИ Одноклассники Банкс СИТИ Яндекс Банкс СИТИ Twitter Банкс СИТИ Facebook Банкс СИТИ Google+ Банкс СИТИ

Европейские банки ужесточили контроль за счетами состоятельных россиян


В связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с международными схемами уклонения от налогов европейские банки стали обновлять сведения о клиентах, чтобы избежать репутационных рисков, говорит руководитель практики "международное право и налоги" "Лемчик, Крупский и партнеры" Яна Семеняка.

Иностранные банки cтали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета, рассказали РБК несколько зарубежных банкиров и подтвердили опрошенные юристы. В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания видимости смены налогового резидентства", говорится в сообщении пресс-службы.

06.02.2018 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансовые новости «Банкс СИТИ» события недели:

20.08.2019 Скворцова заявила о росте продолжительности жизни в РФ

20.08.2019 Чистая прибыль по МСФО группы МТС за II квартал снизилась на 11% до 12,7 млн рублей

20.08.2019 СМИ узнали об ужесточении обвинения братьям Магомедовым

20.08.2019 Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в РФ

19.08.2019 ЕС осенью вернется к определению "черного списка" стран по отмыванию денег


19.08.2019 Счетная палата назвала реалистичным учтенный в бюджете-2019 прогноз по инфляции

19.08.2019 Ведомства рекомендовали ограничить использование мобильных телефонов в школах

19.08.2019 АСВ планирует взыскать с коллекторского агентства "М.Б.А. Финансы" более 600 млн рублей

18.08.2019 ВЭБ профинансировал на 5,4 млрд рублей строительство аэропорта в Саратове из средств ФНБ

18.08.2019 В WhatsApp на Android появилась функция разблокировки по отпечатку пальца


© 2016 - 2019 Банкс СИТИ - Офисы банков в Вашем городе
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта bankscity.ru
Электронная почта: bankscityru@mail.ru

Top.Mail.Ru