Кировского бизнесмена подозревают в незаконном выводе за рубеж 31 млн долларов

По имеющейся у правоохранителей информации, 35-летний руководитель двух коммерческих организаций, зарегистрированных в Кирове, в 2014 году заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более 31 млн долларов США. Затем злоумышленник организовал перечисление данных денежных средств на расчетные счета нерезидентов. В дальнейшем кировские фирмы были ликвидированы, а обязательства по возвращению в Россию заемных средств не исполнены.

В Кирове расследуется уголовное дело в отношении подозреваемого в выводе более чем 31 млн долларов за рубеж. Согласно сообщению на сайте МВД, дело было возбуждено по части 3 статьи 193:1 Уголовного кодекса РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов"), говорится в сообщении пресс-службы.

31.08.2018 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.