В Пензе расследовали дело преступного сообщества с объемом теневых финопераций 3,5 млрд рублей

Обвинения предъявлены 21 участнику преступного сообщества по восьми уголовным статьям в зависимости от их ролей в преступной схеме. По данным следствия, не позднее 1 января 2009 года предприниматель 1966 года рождения создал преступное сообщество с целью организации деятельности нелегального банка, услуги которого были востребованы в предпринимательской среде. За услуги обналичивания денежных средств была установлена плата в размере не менее 3% от суммы незаконно обналиченных денег. Организатор преступного сообщества привлек для осуществления этой деятельности еще 23 человека. В настоящее время материалы уголовного дела в отношении трех из них выделены в отдельное производство в связи с их розыском.

В Пензе завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося на протяжении нескольких лет незаконной банковской деятельностью. Об этом накануне сообщили в Следственном комитете РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

22.12.2018 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.