ЦБ предупредил россиян о высоких рисках расчетов через криптообменники

"Человек может понезнанию оказаться фактическим участником расчетов спреступниками. Например, если гражданин пытается винтернете купить криптовалюту внелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные посумме заявки отпродавцов, которые могут быть связаны сфинансированием террористической илидругой преступной деятельности. Далее криптообменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую накарту продавца. Таким образом, гражданин, покупающий криптовалюту внелегальном криптообменнике, рискует стать участником финансирования преступной деятельности", — сообщили в ЦБ. Аналогичному риску подвергают себя игроки нелегальных онлайн-казино.

Банк России предупредил россиян о высоких рисках расчетов через структуры, которые использует теневой бизнес: криптообменники, онлайн-казино и аналогичные интернет-площадки. Регулятор пояснил, что в таких схемах граждане часто становятся соучастниками финансовых преступлений, говорится в сообщении пресс-службы.

11.06.2025 Финансовые новости



Читайте «Банкс СИТИ» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.